Novetats sobre l'informació a facilitar als notaris al atorgar escriptures en aplicació de la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals

La Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció de blanqueig de capitals introdueix variants importants i suposa un canvi significatiu en l'aplicació de les obligacions respecte a la llei anterior.

En aquest sentit, l'activitat del notari, en la seva totalitat, passa ara a estar subjecta a les obligacions de prevenció de blanqueig de capitals, a diferència de la legislació anterior (és a dir, des de l'atorgament d'un simple poder fins a una constitució d'una societat, actes, pòlisses, àmbit immobiliari, ...).

El Notari, en tots els documents que intervingui en què comparegui una persona jurídica, haurà d'identificar al titular real d'aquesta persona jurídica. El titular real serà la persona física que tingui de forma directa o indirecta (propietat a través d'altres societats) la propietat o control de més del 25% de la persona jurídica atorgant.

En conseqüència, els notaris, en tots els casos en què un dels atorgants sigui persona jurídica, hauran de sol licitar al representant de la persona jurídica les dades identificatives del titular o titulars reals (nom complet i DNI o passaport) i es deixa constància de les dades en les escriptures i actes notarials que s'atorguin. A aquests efectes, segons indicacions del Col.legi de Notaris de Catalunya, el paràgraf que s'introduiran els notaris en les escriptures serà aproximadament el següent:

"Requerit per mi, conforme al que disposa l'article 4 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, el / la senyor / a compareixent manifesta que SÍ hi ha titular real de la seva representada, que es tracta de "NOM, COGNOMS, NUMERO document identificatiu" i que de forma directa té la propietat o control de més del 25% del capital o dels drets de vot de la persona jurídica atorgant ".

Així mateix, en l'article 25, la Llei ha introduït una obligació als Notaris de conservació de documents; s'estableix l'obligació que tots els documents, no només els identificatius, sinó els necessaris per a l'elaboració de les escriptures (antecedents) s'han de conservar durant 10 anys en suports magnètics, electrònics que garanteixin la seva integritat, la correcta lectura de les dades, la impossibilitat de manipulació i la seva adequada conservació i localització (això possiblement comportarà a haver de escanejar tota la documentació preparatòria). L'entrada en vigor d'aquesta obligació serà el dia 30 d'abril de 2012